اتخذ بنك الكويت المركزي على مدى السنوات الماضية عدة إجراءات لمجابهة محاولات الاحتيال المالي خصوصا بعد تزايدها في الآونة الأخيرة بغية حماية حقوق جميع عملاء القطاع المصرفي.
ويمكن تقسيم إجراءات المركزي لمواجهة الاحتيال المالي إلى شقين أساسيين الأول إجرائي موجه للجهات الخاضعة لرقابة البنك من مؤسسات مالية وبنوك، والثاني توعوي لجهة رفع وعي العملاء من مواطنين ومقيمين.