أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي ضبط تشكيل عصابي منظم مكون من 8 أشخاص تورط في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تعرف اصطلاحا بـ”الحوالة البديلة».
وأوضحت الداخلية أن “الحوالة البديلة” تعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني.